У Польщі відкрили справу проти ексочільниці Хмельницької МСЕК: мільйони доларів вивезено за кордон

Польські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи. Йдеться про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Матеріали справи вже передали українським слідчим.

Про це стало відомо з ухвали у відповідній справі.

Згідно з документом, до Офісу Генерального прокурора України надійшло клопотання від прокуратури Варшави щодо передачі справи. Відтак в Україні відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 ККУ (відмивання коштів), об’єднавши його з іншим провадженням за ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За версією слідства, протягом понад двох років Тетяна Крупа разом із членами родини систематично перевозила великі суми грошей до Польщі. Це продовжувалося навіть після оголошення їй підозри у жовтні 2024 року.

«У період із 29 травня 2022 року по 17 жовтня 2024 року родина Крупи ввезла значні суми готівки до Польщі через прикордонні пункти. Кошти, здобуті шляхом заборонених дій, згодом вносилися на банківські рахунки у містах Краків, Вроцлав, Щецин та інших, а звідти — перераховувались до фінансових установ у Швейцарії та США», — йдеться в ухвалі.

Також з’ясувалося, що родина ексчиновниці має рахунки не лише в Польщі, а й в Австрії. Наразі слідчі готують запити про міжнародну правову допомогу для доступу до фінансової інформації.

Окрім цього, під час обшуку 3 жовтня 2024 року у будинку Крупи виявили готівку у різних валютах та бухгалтерський документ, що підтверджує переказ 590 тисяч доларів США на її рахунок у польському банку Pekao. За курсом НБУ на той час сума еквівалентна понад 21,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, в Україні Тетяні Крупі постійно зменшують суму застави, готуючи її до звільнення з СІЗО.