Вкрали 42 мільйони криптовалюти, заплатили по 100 тисяч штрафу: хмельницький суд відпустив шахраїв додому і повернув BMW та MacBook

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок шістьом учасникам криптошахрайської схеми, які заробили майже 42 мільйони гривень на обмані інвесторів. Покарання разюче м’яке: кожен отримав штраф 100 тисяч гривень, це менше ніж 0,3 відсотка від суми розкраденого. Жодного дня за ґратами, жодної судимості. Автомобілі BMW, ноутбуки MacBook і телефони повернуті господарям. Санкція статті передбачала від 5 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Суддя Сергій Баєв застосував м’якше покарання.

Хмельницький знову відзначився на всю Україну, але цього разу не промисловими парками чи туристичними маршрутами. Місцевий суд показав, як можна вкрасти десятки мільйонів, отримати символічний штраф і повернутися до звичайного життя без судимості.

Організатором злочинної групи був хмельничанин Ілля Соловей, підприємець без попередніх судимостей. Не пізніше серпня 2024 року він разом із п’ятьма спільниками орендував офіс на вулиці Зарічанській у Хмельницькому та організував повноцінний криптотрейдинговий кол-центр.

Група створила мережу Telegram-каналів під назвами на кшталт успішних трейдерів. Фейкові скриншоти прибутків, підроблені відгуки задоволених інвесторів, постановочні відеоролики на YouTube та Instagram. Професійна робота, нічого не скажеш.

Танчук виступав менеджером: координував команду, контролював рекламний трафік, вів фінансову звітність групи і сам листувався з жертвами. Ковальчук писав контент, монтував відео і виготовляв рекламні матеріали. Інші учасники Піняр, Карачинський і Корнєєв вели особисте листування з потенційними жертвами, представляючись досвідченими трейдерами.

Схема обману проста й ефективна. Людині в особистих повідомленнях пропонували безкоштовний сигнал для торгівлі криптовалютою, входили в довіру, потім переконували купити конкретний токен.

Усі токени KemaStake (KEMA), IbraStake (IBRA), LegaStake (LEGA), DaudStake (DAUD) та інші створив власноруч член групи Максим Ковальчук. Тобто це не реальні криптоактиви, а самопальні токени спеціально для обману.

Після того як жертва купувала токен, Соловей і Танчук вносили зміни до смарт-контракту цифрового активу. Гаманець інвестора блокувався. Продати чи якось розпорядитися придбаною криптовалютою ставало неможливо. Гроші фактично зникали.

Потім організатори виводили ліквідність, тобто забирали реальні криптоактиви з пулу, і обмінювали їх на готівку через сервіс FixedFloat та послуги місцевого підприємця. Частково гроші переводили в готівку в обмінному пункті в торгово-готельному комплексі Либідь Плаза в Хмельницькому.

Скільки вкрали

З вироку суду видно що слідству вдалося встановити щонайменше п’ятьох конкретних постраждалих. Один побачив рекламу на YouTube, купив токени KEMA на суму 131 гривню в еквіваленті BNB і одразу після цього позбувся можливості керувати активом.

Інший потерпілий вклав кошти в IBRA, втратив 3530 гривень. Ще двоє вклалися в LEGA: один майже 4000 гривень, другий понад 5400 гривень. Окремий потерпілий якого шахраї використали кілька разів поспіль втратив на різних токенах загалом понад 33 тисячі гривень.

Але це тільки документовані жертви які звернулися до поліції та змогли довести свої збитки. Насправді постраждалих набагато більше.

Загальна сума виведених групою активів за матеріалами справи склала 988,96 BNB. Станом на момент розслідування це дорівнювало 41 мільйону 777 тисячам 363 гривням. Майже 42 мільйони гривень.

Угода зі слідством

30 квітня 2026 року всі шестеро уклали угоди про визнання винуватості. Кожен повністю визнав провину, відшкодував збитки конкретним потерпілим і взяв на себе зобов’язання перерахувати кошти на потреби ЗСУ.

Організатор схеми Соловей обіцяв 200 тисяч гривень на ЗСУ, решта учасників по 100 тисяч. Загалом 700 тисяч гривень на армію з 42 мільйонів вкрадених.

4 травня суддя Сергій Баєв затвердив угоди і призначив кожному покарання у вигляді штрафу. 100 тисяч 11 гривень за частину 4 статті 190 Кримінального кодексу (шахрайство в особливо великих розмірах вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням комп’ютерної техніки) та частину 3 статті 362 (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах).

Реального позбавлення волі жодного дня. Судимості жодної. Суд застосував статтю 69 Кримінального кодексу, перейшовши до більш м’якого виду покарання.

Чому так мало

Санкція частини 4 статті 190 КК передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Це серйозна стаття за серйозний злочин.

Суд замінив її штрафом скориставшись правом призначати більш м’яке покарання за наявності пом’якшуючих обставин. Серед них щире каяття, відшкодування збитків потерпілим, відсутність попередніх судимостей і молодий вік обвинувачених. Потерпілі претензій до обвинувачених не мали.

Угода про визнання винуватості законний інструмент що дозволяє розвантажити судову систему і гарантувати жертвам відшкодування. Але в цьому випадку арифметика виходить показовою.

Вкрасти 41,7 мільйона гривень. Заплатити 100 тисяч штрафу, це 0,24 відсотка від суми. Перерахувати 100-200 тисяч на ЗСУ. І вийти на волю з поверненим BMW, MacBook і телефонами.

Автомобілі, ноутбуки і телефони які використовувалися для злочину, повернули господарям. Конфіскації майна не було попри те що санкція статті це передбачає.

Що це означає

Для Хмельницького це черговий ганебний прецедент. Місто вже відзначилося скандалом з прокурорами-інвалідами та Тетяною Крупою у якої знайшли 6 мільйонів доларів. Тепер криптошахраї які вкрали 42 мільйони отримали символічні штрафи.

Вирок суддів Баєва фактично легалізує криптошахрайство як бізнес-модель з контрольованими ризиками. Вкрав десятки мільйонів, заплатив символічний штраф, ніякої в’язниці, ніякої судимості, майно повернули.

Для п’ятьох документованих жертв справедливості не сталося. Їм повернули гроші, це добре. Але винуватці не понесли реального покарання. Штраф 100 тисяч для людей які заробили мільйони це сміх.

Для сотень інших жертв які не змогли довести свої збитки чи не звернулися до поліції взагалі нічого. Їхні гроші осіли в кишенях шахраїв, а ті спокійно гуляють вулицями Хмельницького.

Вирок ще може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду протягом 30 днів. Але чи буде хтось оскаржувати? Потерпілі претензій не мають, вони отримали відшкодування. Прокуратура задоволена угодою, бо справа закрита швидко без тривалого судового процесу.

Залишається тільки спостерігати як Хмельницький перетворюється на столицю м’яких вироків для великих злочинів. Прокурори-інваліди повертають собі статус через суди. Криптошахраї отримують штрафи замість в’язниці. Що наступне?

---

Джерело: Zaxid.net